LCB-FT, KYC : Customer Due Diligence et transaction monitoring Points d’attention : CSSF, cybercriminalité, AML, KYC Le transaction monitoring fait référence à la surveillance des transactions des clients, y compris l’évaluation des informations et les interactions dans les relations clients-professionnels. Le but étant de fournir une image complète de l’activité des clients. Cela peut concerner des transferts, des dépôts et des retraits. Même si … Continue reading IFE_LCB-FT, KYC